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Decision making and criminal responsibility regarding money laundering in Ecuador [Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en Ecuador]

dc.creatorPonce Andrade A.L.
dc.creatorBustamante P.P.
dc.creatorVillagómez Cabezas R.Í.
dc.date2019
dc.date.accessioned2020-04-29T14:54:03Z
dc.date.available2020-04-29T14:54:03Z
dc.identifier.issn7183399
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/5794
dc.descriptionMoney laundering is a transnational criminal phenomenon that affects countries within a globalized economy. In Ecuador, when the Integral Organic Code (COIP) comes into force in 2014, this conduct is sanctioned more severely and, for the first time, legal persons are included in criminal activities. In this context, by using a qualitative methodology and the case study method, this paper seeks to determine the decision of criminal decision on the basis of Becker's Economic Analysis of Law (AED), especially the cost-benefit ratio seen from the perspective of the agent (natural-legal person). The conclusion shows that the penalty imposed on a natural person can generate a cost for the State, whereas for a legal person it entails an affectation on the organization, as well as on the economic circuit of the country. © 2019 Centro Estudios Derecho Penal. All rights reserved.
dc.language.isospa
dc.publisherCentro Estudios Derecho Penal
dc.relation.isversionofhttps://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85078170145&doi=10.4067%2fS0718-33992019000200365&partnerID=40&md5=47fa7d51b34380c630b5f08558a1e20b
dc.sourcePolitica Criminal
dc.subjectCost-benefit
dc.subjectEconomic Analysis of Law
dc.subjectImpunity-benefit
dc.subjectMoney laundering
dc.subjectTransnational Organized Crime
dc.titleDecision making and criminal responsibility regarding money laundering in Ecuador [Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en Ecuador]
dc.typeArticleeng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.identifier.doi10.4067/S0718-33992019000200365
dc.relation.citationvolume14
dc.relation.citationissue28
dc.relation.citationstartpage365
dc.relation.citationendpage384
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Sociales y Humanas
dc.affiliationPonce Andrade, A.L., Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ecuador, Administración Estratégica de Empresas, CENTRUM Pontificia, Universidad Católica de Perú, Peru, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Centro de Gobierno y Administración Pública; Bustamante, P.P., Universidad Alfonso X el Sabio de España, Spain, Escuela Superior de Guerra de Bogotá, Colombia, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia, Universidad de Medellín, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Colombia, Grupo de Investigación en Conflicto y Paz de la Misma Universidad; Villagómez Cabezas, R.Í., Universidad Andina Simón Bolívar, Bolivia, Pontificia Universidad Católica de Perú, Peru, Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Ecuador
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