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dc.contributor.advisorBarreneche Sánchez, Jorge Albertospa
dc.contributor.advisorAtehortua Correa, Luis Fernandospa
dc.creatorBetancur Betancur, Adriánspa
dc.creatorEscobar Henao, Andrés Felipespa
dc.date.accessioned2014-08-01T16:42:27Z
dc.date.available2014-08-01T16:42:27Z
dc.date.created2014
dc.identifier.otherCD-ROM 7473 2014spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11407/120
dc.descriptionEl presente trabajo de grado hace referencia a la Mitigación del riesgo de lavado de activos en las operaciones de comercio exterior en las empresas del sector real en Colombia, en el mismo se proponen estrategias y criterios para que las empresas del sector real puedan mitigar dicho riesgos , es de anotar que en síntesis el lavado de activos se refiere al conjunto de procedimientos destinados a desviar el dinero ilícito de su verdadero origen, haciéndolo aparecer como legal al interior de la economía. El lavado de activos ha tenido un impacto muy fuerte en nuestro país, este fenómeno se presentó en la década de los sesenta y setentas a través del contrabando y posteriormente fue impulsado en gran parte por el auge de los carteles del narcotráfico concretamente en la década de los ochenta y el poder que llegaron a alcanzar es enorme, toda vez que ha permeado todas las esferas de la nación esto es la política, los diferentes sectores sociales, militares, religiosos y económicos entre otros, en tal medida el sector financiero no es ajeno a este flagelo y desde entonces ha venido adelantando esfuerzos para mitigar dicho fenómeno, los cuales han sido reconocidos por organismos mundiales que luchan contra el lavado de activos como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Con la creciente internacionalización del estado a través de los bloques económicos y los acuerdos de libre comercio, han ganado importancia las operaciones de comercio exterior en el sector empresarial, sin embargo, no todas las empresas conocen los riesgos de lavado de activos que pueden implicar este tipo de operaciones, en las cuales están participando con más frecuencia. El tema de lavado de activos es complejo, no solo por el desarrollo de los procesos de internacionalización y globalización que viene experimentando el país, sino también porque es de carácter transversal y se relaciona con el derecho penal, administrativo, financiero y el derecho público internacional. El GAFI-FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional/ Financial Action Task Force Against Money Laundering) es el organismo principal que se dedica al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se fundó en el año 1989 por los países del G7 para hacer frente a los flujos ilícitos derivados del narcotráfico. Se elaboraron las cuarenta recomendaciones para prevenir el lavado de fondos, un conjunto de estándares internacionales para ser transformados en legislación nacional. La normatividad establecida por el gobierno obliga la implementación de un sistema de control y seguimiento en algunos sectores de la economía que son vulnerables y al cual se ha adicionado otros sectores de la economía. El gobierno para luchar contra ese tipo de prácticas ha establecido todo un compendio de leyes y procedimientos, para atender lo anterior, se han acogido a acuerdos internacionales, así como se analizaran un conjunto de documentos aportados por organizaciones internacionales y nacionales que ayuda constantemente a ser más eficientes en la lucha contra el LA/FTspa
dc.description.abstractThe resent work of Grade makes reference to the mitigation of the risks of money laundering in the operation of exterior commerce in the real estate market in Colombia. Included are proposed criteria and strategies in this market allowing for mitigation and its stated risks. In synopsis it is important to note that money laundering refers outlining its designated procedures to deviate this illicit money from its true origin as well as incorporating it to the interior economy by way of appearing legal. Money laundering has had a great impact in our country. This phenomenon presented itself in the sixties and seventies by way of contraband and subsequently was boosted in great part due to the drug trafficking cartels concretely paving way in the eighties. The power that they were able to achieve was enormous, furthermore permeating every sphere in the nation, these are; politics, different social sectors, the military, religious entities and its economy among others. The financial sector is not immune to its blatant undertaking and since has formed momentum to mitigate this said phenomenon, some of which have been recognized by worldwide consortiums that fight against money laundering such as FATF (Financial Action Task Force). With the rise of internationalization of the state by way of economic barriers and free trade agreements exterior operations have gained importance in the enterprise sector. Nonetheless not all of these enterprises are aware of the implications and risks involved in the operation of money laundering, those of which are participating with more fluency. The subject of money laundering is complex, not only for its development of its process of internationalization and globalization that the country is experiencing but also because it is the transversal character and it relates with criminal law; administrative, financial and its public international right. FATF; Financial Action Task Force is the principal entity that is dedicated to combat money laundering and in financial terrorism. It was founded in 1989 by G7 countries to make a united front against illicit liquidation derived for narcotrafficking. Forty recommendations were developed to prevent the laundering of funds a junction of international standards to be transformed into national legislation. The normativity established by the government forces the implementation of a system of control and follow-up in some sectors of the economy that are more vulnerable and which have added other sections of the economy. In the fight against these types of practices the government established a whole new compendium of laws and procedures, in order to understand the prior; they have come to international agreements just as a set of documents will be analyzed set forth by international and national organizations that will consistently assist to become more efficient in the fight against LA/FTeng
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.subjectLavado o blanqueo de activosspa
dc.subjectFinanciación del terrorismospa
dc.subjectRiesgo (Economía)spa
dc.subjectRiesgo (Finanzas)spa
dc.subjectLavado de dinerospa
dc.subjectComercio exteriorspa
dc.subjectEmpresas - Comercio exterior - Colombiaspa
dc.subjectEmpresas - Lavado de dinero - Colombiaspa
dc.subjectLavado de dinero - Legislación - Colombiaspa
dc.titleMitigación del riesgo de lavado de activos en las operaciones de comercio exterior en las empresas del sector real en Colombiaspa
dc.typebachelorThesiseng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.publisher.programEspecialización en Gerencia del Conocimiento Organizacionalspa
dc.publisher.departmentFacultad de Ciencias Económicas y Administrativasspa
dc.type.localTrabajo de gradospa


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